La Unidad de Análisis Financiero publicó una nueva normativa de prevención y detección de delitos en La Gaceta. El reglamento fortalece la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. La disposición sustituye las normativas vigentes desde el año dos mil diecinueve para alinear al país con los estándares internacionales.
El nuevo reglamento refuerza la vigilancia en los sectores de remesas, venta de vehículos, bienes raíces y comercio de metales. “Las medidas protegen la economía nacional y brindan mayor seguridad al ciudadano en sus transacciones mayores“, explicó el analista económico Pastrán. La regulación aplica a entidades financieras no bancarias, casas de cambio, remesadoras, casinos y comerciantes de metales preciosos.
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Los negocios sujetos a la norma deberán verificar con mayor rigurosidad la identidad de sus clientes y el origen de los fondos. “Las empresas evaluarán su propio riesgo y contarán con un manual de prevención y un oficial de cumplimiento“, detalló la actualización jurídica. Las exigencias garantizan que el sistema comercial nicaragüense mantenga su transparencia e integridad frente a fraudes.
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La UAF continuará supervisando la implementación de los controles en todos los sujetos obligados del país. La medida busca resguardar el sistema financiero nacional ante posibles actividades ilícitas.
Periodista: Tania Sirias