Exministro boliviano de gobierno de facto es condenado a prisión en EE.UU.
La causa contra el exministro se desató por la compra millonaria de gases lacrimógenos con alteración en el precio, acontecida en 2019.
Fiscalía acusa a Mario Hurtado de lavado de dinero y defraudación tributaria
Mario Hurtado Jiménez, propietario de la casa de empeño Prisa es señalado de cometer lavado de dinero y defraudación tributaria.
Acusan a cardenal mexicano Norberto Rivera de estar involucrado en lavado de dinero
Norberto Rivera negó cualquier vínculo con una red de lavado de dinero, pero sí reconoció su cercanía con el empresario mexicano.
Investigan a Gloria Trevi y a su esposo por lavado de dinero
La investigación arrojó que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos.
Ministerio Público emite nuevo informe sobre investigaciones de lavado de dinero
El Ministerio Público continúan las investigaciones contra personas que han atentado contra los derechos del pueblo nicaragüense.
Ministerio Público continúa proceso investigativo contra la Fundación «Violeta Barrios de Chamorro»
El Ministerio Público informa a las familias nicaragüenses que se continúa con el proceso de investigación por lavado de dinero.
Diputados aprueban la ley de Regulación de agentes extranjeros
Con 70 votos a favor quedó aprobada la Ley de Regulacion de Agentes Extranjeros, la cual tiene como objetivo de establecer el marco jurídico de regulación de personas naturales o jurídicas que responden a intereses y financiamiento extranjero. Durante la presentación del dictamen de dicha…