En el plenario de la Asamblea Nacional, diputados pertenecientes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, argumentaron que la Reforma a la Ley 976, Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF) pretende reforzar y fortalecer la organización y facultades que puede aplicar esta institución ante actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.
Dentro de la Reforma, se especifica que la UAF tiene la facultad de regular las obligaciones para la prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, también tienen el poder de emitir, normas, resoluciones, directrices, guías, manuales, circulares, formularios, cuestionarios y requerimientos.
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Asimismo, están dotados para supervisar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones de prevención de LA/FT/FP, también pueden recibir y solicitar reportes de operaciones sospechosas o cualquier otra información relacionada con dichos reportes a los sujetos obligados.
La UAF puede solicitar a los sujetos obligados, información adicional de las actividades que desarrollen; pueden realizar análisis operativos y estratégicos con la información que obtengan en el ejercicio de sus funciones.
Este ente descentralizado puede comunicar los resultados de sus análisis a las autoridades responsables de investigar los delitos y/o de ejercer la acción penal, puede elaborar procesos de evaluaciones sectoriales de riesgo relacionados con los sujetos obligados y retroalimentarlos con patrones, señales de alerta, tipologías y cualquier dato e información que refuercen las acciones para mitigar los riesgos de LA/FT/FP.
Periodista: Sinaí Espinoza