Fraude
ALBA-TCP denuncia irregularidades en segunda vuelta presidencial en Ecuador
La presencia militar intimidatoria en las mesas de votación y centros electorales fue evidente y se extendió por todo el…
Desmantelan red de fabricación de monedas falsas en Panamá
Desde hace dos años se circulan estas monedas falsas, logrando retirar menos de un millón de dólares en piezas falsificadas…
Comienza juicio contra Neymar que prevé hasta 5 años de prisión
Este lunes dará inicio el juicio contra Neymar por un presunto fraude cometido en 2013, durante su traspaso del club…
Neymar enfrentará 5 años de prisión por fraude durante su fichaje al Barcelona
La empresa brasileña de inversiones DIS ha exigido una multa de 149 millones de euros y una pena de prisión…
Fiscalía acusa a Mario Hurtado de lavado de dinero y defraudación tributaria
Mario Hurtado Jiménez, propietario de la casa de empeño Prisa es señalado de cometer lavado de dinero y defraudación tributaria.
Fiscalía pide más de 8 años de cárcel para Shakira
En su acusación formal, el ente judicial solicitó además el pago de una multa de 23 millones de euros para…
Shakira será juzgada por la justicia de Barcelona por fraude
La ley determina que para considerarse residencia fiscal una persona tiene que vivir al menos 183 días en el país.
Kim Kardashian y Mayweather demandados por estafa de criptomoneda
Se reportó que se formalizó una demanda colectiva ante los tribunales de California, Estados Unidos, donde se acusó directamente a…
Emiten orden de búsqueda y captura contra Laura Bozzo
En su decisión, Ortiz dijo que la famosa no se presentó en el juzgado y tampoco entregó su pasaporte, como…
Danna Paola denuncia a varias compañías por administración fraudulenta
La artista mexicana, junto a su bufete de abogados, ha demandado a ambas empresas por un delito de fraude y…
Shakira es acusada de fraude al fisco español por €14.5 millones
Así mismo, acusan a Shakira de canalizar movimientos de sus ganancias millonarias a través de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.