La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la fiscalía general de la República a la cantante Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal.
La investigación arrojó que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos. La más relevante es Great Talent LLC que registraron el pasado 23 de junio del año 2005 y que representa a la cantante, que habría recibido depósitos desde Estados Unidos que alcanzarían los siete millones de pesos mexicanos sin que los hayan declarado al fisco.
El sistema financiero comenzó a generar alertas en los últimos meses por estos depósitos millonarios que, al rastrearlos, se comprobó que no se declararon ante las autoridades.
Periodista: Samantha Molina
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