Continúan diligencias investigativas contra fundaciones por lavado de dinero

Las personas que han sido citadas y que seguiremos citando, son aquellas vinculadas con las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”, Funides o con todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigadas por tener indicios.

A continuación, comunicado:

Comunicado 018-2021

El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando a la población nicaragüense sobre el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”; FUNIDES y los miembros de sus Juntas Directivas, por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos; y en contra de todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055.

Continuando con la investigación de FUNIDES, el viernes 18 de junio, estaba citado el señor Alfredo José Marín Ximénez, quien a través de la señora Jeyling Liseth Rosales Gago, justificó su inasistencia por encontrarse fuera del país. El día de hoy, por la mañana, se presentaron los señores José Antonio Baltodano Cabrera y José Evenor Taboada Arana, quienes contestaron las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse.

Siguiendo con la investigación de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, el día viernes 18 de junio, estaba citado el señor Lester Otoniel Juárez Ordoñez, quien no se presentó por supuestamente encontrarse fuera del país (pendiente de presentar certificación). Ese mismo día se presentó el señor Berman José Villanueva Reyes, quien contestó todas las preguntas que se le realizaron, firmó el acta y se retiró. El día de hoy por la mañana, se presentaron los señores Róger Alberto Cruz Sánchez y Linda Fátima Báez Lacayo, quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron y luego de firmar el acta, procedieron a retirarse.

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Las personas que han sido citadas y que seguiremos citando, son aquellas vinculadas con las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”, FUNIDES o con todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigadas por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055.

Las personas citadas ante el Ministerio Público y que no se presenten, deben acreditar su incomparecencia a través de medio verificable; quienes expresen estar fuera del país, deben hacer llegar certificación emitida por autoridad competente (Migración y Extranjería).

El Ministerio Público en representación de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, continuará realizando las diligencias investigativas necesarias. En todo momento se ha velado por la calidad y objetividad de la investigación, se han respetado los derechos constitucionales de las personas entrevistadas e investigadas y como parte del sistema de justicia penal, continuará contribuyendo a la seguridad y al respeto de las normas de convivencia pacífica.

Dado en la ciudad de Managua, a los 21 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.